德赢

列位股东：

凭证公司第三届董事会第六次聚会有关决议，，兹定于2022年9月3日召开公司2022年第二次暂时股东大会，，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、聚会基本情形

（一）股东大会类型和届次：2022年第二次暂时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方法：现场投票

（四）聚会时间：2022年9月3日 16:00-17:00

（五）聚会所在：郑州市郑东新区中道西路36号河南水投大厦四楼聚会室

二、聚会审议事项

（一）审议《关于计提减值准备及盈利提升行动的议案》

（二）审议《关于子公司股权转让暨关联生意的议案》

（三）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

三、出席股东大会的职员

（一）挂号在册的公司全体股东；；；；；；不可出席现场聚会的股东，，可以书面委托署理人出席聚会和加入表决，，该署理人不必是公司股东。。。。
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（二）公司董事、监事、高级治理职员。。。。
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四、聚会挂号要领

为包管聚会有序召开，，参会表决的股东应当提前办理参会挂号手续：

（一）法人股股东应当由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席聚会。。。。
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（二）法人股股东的法定代表人出席聚会的，，应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、自己身份证、能证实其法定代表人身份的有用证实办理出席聚会挂号手续；；；；；；委托署理人出席聚会的，，署理人应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、自己身份证、法人股股东单位法定代表人的授权委托书办理出席聚会挂号手续。。。。
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（三）小我私家股东亲自出席聚会的，，应当出示自己身份证办理出席聚会挂号手续；；；；；；小我私家股东委托署理人出席聚会的，，署理人应当出示自己身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理出席聚会挂号手续。。。。
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（四）挂号时间：2022年8月31日至 9月1日8:30-17:00。。。。
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五、其他事项

电话：17513322101    

联系人：焦国清  

特此通知。。。。
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德赢董事会

2022年8月18日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

德赢：

兹委托       先生（女士）代表本单位（或自己）出席2022年9月3日召开的贵公司2022年第二次暂时股东大会现场聚会，，并就本次股东大会所议事项按下述指示举行表决并签署相关聚会文件：

委托人署名（盖章）：                        

委托人身份证号：                        

受托人署名：

受托人身份证号：

委托限期：2022年9月3日股东大会当日。。。。
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说明：委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，，受托人有权按自己的意愿举行表决。。。。
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